GDF CT MAXI TRUFFA AI DANNI DI UNA NOTA BANCA ITALIANA, SEQUESTRATI OLTRE 1,4 MILIONI DI EURO
Un sistema di frode ben organizzato ai danni di una banca nazionale è stato smascherato dalla Guardia di Finanza di Catania.
Quindici persone sono indagate per truffa, associazione per delinquere e autoriciclaggio.
Il Tribunale ha disposto il sequestro di beni e somme per un totale di oltre 1,4 milioni di euro.
Le indagini, condotte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Acireale, hanno rivelato un meccanismo fraudolento legato alla concessione di circa 170 finanziamenti irregolari in soli nove mesi.
Il sistema vedeva coinvolti falsi intermediari, datori di lavoro compiacenti e addirittura il direttore e un dipendente della filiale di Acitrezza, che approvavano le richieste basate su documenti falsi.
Le somme illecitamente ottenute venivano poi distribuite tra i membri del gruppo, causando gravi danni economici all’istituto di credito e compromettendo la trasparenza finanziaria.
L’operazione rientra nelle azioni della Guardia di Finanza per tutelare il mercato e la fiducia nelle istituzioni bancarie.