Guardia di Finanza, scoperti 39 milioni di euro di evasione

Si è celebrata all’interno della caserma Alfredo Lombardi, alla presenza del Comandante Provinciale, Colonnello Antonino Spampinato, la cerimonia del 242° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza che, di fatto, ricorre il 21 giugno.

La significativa ricorrenza, oltre ad essere un momento di festa, è stata, al tempo stesso, l’occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte e per testimoniare il ruolo sempre più importante che il Corpo riveste a salvaguardia della legalità e a tutela della sicurezza economico finanziaria della Provincia e della Nazione.

Il Col. Spampinato ha richiamato quei concetti di rigore morale, senso di appartenenza, competenze professionali, aggiornamento costante che rappresentano la roccaforte delle Fiamme Gialle.

Ha richiamato l’importanza della sinergia tra le Istituzioni ringraziando in tal senso il Prefetto, il Procuratore della Repubblica, il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, nonché le altre Istituzioni e le Agenzie Siracusane.

Ha, infine, rimarcato i significativi risultati operativi conseguiti dal Comando Provinciale in tutti i settori di servizio: dalla lotta al sommerso, all’evasione ed elusione fiscale, agli illeciti utilizzi del denaro pubblico, alle frodi finanziarie, al riciclaggio, alla criminalità economica organizzata.

L’indirizzo di politica economica, finanziaria e fiscale indicato nel documento programmatico, per il 2016, ha previsto sostanzialmente:

• una maggiore semplificazione e trasparenza del sistema fiscale;
• un potenziamento della lotta all’evasione.

La Guardia di Finanza, per il perseguimento delle finalità, ha progettato dei piani operativi sinergici, quale strumento di attuazione e controllo, suddivisi in:

• tre obiettivi strategici volti alla:

1. tutela delle “entrate” dello Stato, attraverso la lotta all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali;
2. tutela delle “uscite” di risorse pubbliche, attraverso il contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica;
3. tutela del mercato e dei capitali, attraverso il contrasto alla criminalità economico-finanziaria;

• un obiettivo strutturale, per il concorso alla sicurezza interna ed esterna del Paese.

In attuazione di quanto evidenziato, il Comando Provinciale, nei primi 5 mesi di quest’anno, ha impiegato le proprie risorse per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

 

1° OBIETTIVO STRATEGICO

(SEGMENTO ENTRATE)

E’ stato attuato attraverso piani operativi previsti a contrasto delle varie forme di evasione fiscale, ha evidenziato i seguenti risultati con l’esecuzione di: 209 interventi (verifiche e controlli) condotti nei confronti di professionisti ed imprese rilevando: nel campo dell’imposizione diretta, complessivamente, ricavi non dichiarati per circa  39 milioni di euro con l’individuazione di 19 soggetti sconosciuti al fisco tra evasori totali e paratotali nonché di quantificare ritenute operate e non versate (denaro trattenuto sulla retribuzione del lavoratore e non versato allo Stato) per circa € 670 mila;

1. nel campo dell’imposizione indiretta, sono state rilevate violazioni per oltre 6milioni di I.V.A. (relativa, dovuta e non versata);
2. 40 lavoratori “in nero” ed “irregolari”, impiegati da 18 datori di lavoro;
3. in materiadi scontrini e ricevute fiscali, violazioni constatate nei confronti di coloro che hanno l’obbligo del rilascio, nel 47% dei controlli effettuati. Sono state inoltrate 15 proposte di sospensione dell’attività per reiterate violazioni all’emissione dello scontrino o ricevuta fiscale e sono state eseguiti 7 provvedimenti di chiusura;
4. 16 imprenditori responsabili di frodi e reati fiscali denunciati all’Autorità Giudiziaria;

• 858 controlli su strada, di cui 642 su ogni tipo di veicolo commerciale utilizzato per il trasporto delle merci, 216 inerenti la circolazione di prodotti soggetti ad accise e 80per rilevamenti sugli indici di capacità contributiva;
• 2 interventi per la prevenzione e repressione dei fenomeni di giochi illegali e scommesse clandestine con la denuncia di 9 soggetti e il sequestro di 4 videpoker e personal computer.

 

2° OBIETTIVO STRATEGICO

(SEGMENTO USCITE)

E’ stato attuato attraverso piani operativi previsti a contrasto delle varie forme di illegalità perpetrate nella spesa pubblica, ha evidenziato i seguenti risultati:

• accertate frodi nella percezione di finanziamenti pubblici sotto forma di:
• fondi strutturali per circa € 180 mila e la denuncia di 5 soggetti;
• politica agricola per € 874 mila e la denuncia di 5 soggetti;
• segnalata la responsabilità amministrativa per danni erariali di circa € 2,5 milioni e la denuncia di 7 soggetti dirigenti e dipendenti pubblici responsabili di assenteismo ingiustificato dal posto di lavoro e il contemporaneo svolgimento di altre attività lavorative;
• scoperte truffe nei settori della:
• previdenza: per un ammontare complessivo di erogazioni indebitamente percepite pari a € 69 mila e la denuncia di 26 soggetti;
• assistenza: per prestazioni sociali agevolate (borse di studio – buoni libri – ammissione a gratuito patrocinio) indebitamente richieste e ricevute, con la denuncia di 4 soggetti.

3° OBIETTIVO STRATEGICO

(SEGMENTO TUTELA MERCATI E CAPITALI)

 E’ stato attuato attraverso piani operativi previsti a contrasto della criminalità economico-finanziaria, ha evidenziato i seguenti risultati:

• in materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita, effettuato l’approfondimento di n. 14 Segnalazioni di Operazioni Sospette;
• nel campo dell’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, eseguiti:
• 9 accertamenti patrimoniali con la proposta di sequestro per il valore di circa € 22 milioni;
• a tutela del mercato dei beni e servizi attraverso l’esecuzione di 57 interventi congiunti nei confronti di soggetti economici potenzialmente più a rischio tra cui ambulanti di varie etnie e operatori cinesi da cui è scaturito il sequestro di:
• oltre 1.500.000 prodotti contraffatti e privi delle dotazione di sicurezza;
• oltre 7.000 prodotti per violazione del made in Italy e del diritto d’autore;

OBIETTIVO STRUTTURALE

(CONCORSO  NELLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE) a contrasto degli altri traffici illeciti, fra cui quelli in materia di sostanze stupefacenti ed armi ed all’immigrazione clandestina, il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica ed alla tutela dell’ambiente:

• stupefacenti: 45 interventi effettuati, 4 persone arrestate e 2 denunciate a piede libero per detenzione e spaccio; 40 assuntori segnalati al Prefetto; sequestrati 3.484 grammi di hashish e marijuana, 5 grammi di cocaina ed eroina;
• contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: vi sono stati 20 sbarchi e sono giunti 8.185 migranti. Sono state arrestate 28persone;
• interventi a tutela del territorio e dell’ambiente: 2 interventi, con la denuncia di 4 persone, che hanno permesso di scoprire discariche abusive e un capannone industriale per un totale di mq. 25.000 circa e con valore complessivo di € 2.600.000;
• il servizio di pubblica utilità “117” continua a prestare alla cittadinanza un contatto e una comunicazione immediata, idonei a fornire un valido ausilio per il controllo e la tutela del territorio e del cittadino stesso. In questi mesi, solo per lo specifico comparto, sono state impiegate 597pattuglie.

Si segnalano, qui di seguito, le operazioni di servizio più significative eseguite nel corso dei primi cinque mesi dell’anno:

GENNAIO

“ASSENTEISMO COMUNE PACHINO”

Accertata la responsabilità per truffa ai danni dello Stato nei confronti di 7 soggetti in servizio presso il Comune di Pachino, Uffici Agricoltura, Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e Commercio i quali timbravano il cartellino e si assentavano arbitrariamente dal posto di lavoro. Questi, oltre alla condanna per il reato commesso di truffa aggravata ai danni dell’Ente Pubblico (art. 640 c.2. c.p.)., potranno essere chiamati a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subita dall’Amministrazione pubblica.

 

APRILE

“WALKING CARD”

Eseguite 11 ordinanze di misure cautelare nei confronti di altrettanti indagati, alcuni per associazione per delinquere finalizzata all’indebito utilizzo di carte di credito, tutti per uso indebito di carte di credito.

L’indagine riguarda una complessa vicenda di riciclaggio di assegni e di truffe a società finanziarie ed istituti di credito della provincia aretusea. L’attività investigativa ha permesso di individuare una presunta associazione a delinquere composta da 11 soggetti operanti su tutto il territorio nazionale (Siracusa, Catania, Roma, Ravenna, Reggio Emilia, Milano, Monza – Brianza e Varese). Sottoposto alla misura degli arresti domiciliari il patron del “Lecco Calcio 1992”. Tra gli indagati figura anche il soggetto coinvolto a suo tempo nel trafugamento della bara di Mike Bongiorno.

 OFFICINE ORTOPEDICHE ISTITUTO VILLA SALUS

Eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di un bene immobile, del valore stimato di € 1,4 milioni, di proprietà dell’amministratore pro tempore della “Officine Ortopediche Istituto Ortopedico Villa Salus S.r.l.”, immobile che era stato costruito con i fondi della Legge n. 488/92 e, pertanto, sottoposto ad un vincolo temporale – per un quinquennio – per il quale non era possibile alcuna cessione o variazione di impiego.

L’attività ha tratto origine da una verifica fiscale nei confronti della stessa società all’esito della quale venivano evidenziate, violazioni penali di cui al D.Lgs n. 74/2000 ed un’ingente evasione fiscale per oltre € 12 milioni.

 MAGGIO

“TRANSUMANZA”

Eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente di conti correnti, beni immobili e beni mobili registrati nei confronti di un sodalizio criminale megarese specializzato nel concludere ingenti truffe ai danni dello stato.

I componenti del sodalizio criminale, con la complicità dei lavoratori, procedevano a formalizzare fittizie assunzioni di lavoro, medianti comunicazioni postume inviate all’INPS, al fine di consentire a questi ultimi la percezione – indebita – delle indennità di disoccupazione erogate dall’Ente previdenziale. Tali indennità venivano, poi, spartite tra i lavoratori ed i componenti dell’associazione.

Individuati oltre 400 fittizie assunzioni, formalizzate nei confronti di nominativi ricorrenti che transitavano, di volta in volta, da un veicolo societario all’altro.

I FINANZIERI ENCOMIATI. Nel corso della cerimonia sono stati premiati i militari che si sono distinti in attività di servizio di particolare rilievo:

ENCOMIO SOLENNE E SEMPLICE concesso ad appartenenti alla Tenenza di Priolo Melilli con la seguente motivazione: Eseguivano complesse ed articolate investigazioni di polizia giudiziaria a tutela della spesa pubblica locale e nazionale, nel settore delle indebite percezioni di pensioni erogate dall’INPS e di illecite esenzioni del Ticket a danno del servizio sanitario nazionale. L’attività si concludeva, complessivamente, con il deferimento all’autorità giudiziaria di 165 persone responsabili di truffa ai danni dello Stato, tra cui 2 medici, nonché con il recupero di parte delle somme inerenti le prestazioni agevolate non dovute.

Provincia di Siracusa, gennaio 2014-maggio 2015

ENCOMIO SEMPLICE concesso ad appartenenti al Comando Provinciale ed alla Compagnia di Siracusa con la seguente motivazione:

Partecipavano ad una complessa ed articolata indagine di polizia economico-finanziaria nei confronti di un agente assicurativo resosi responsabile di aver distratto somme di denaro spettanti alla propria società assicuratrice, che si concludeva con la constatazione di un’indebita appropriazione di capitali per oltre 3 milioni di euro, peraltro indebitamente reimpiegati, con il sequestro per equivalente di beni per un valore di 770.000 euro, nonché con il deferimento all’Autorità Giudiziaria di nr. 6 soggetti.

Siracusa e territorio nazionale, marzo 2013 – maggio 2015

ENCOMIO SEMPLICE concesso ad appartenenti alla Tenenza di Noto con la seguente motivazione: Eseguivano un’articolata indagine di polizia tributaria nei confronti di una cooperativa agricola che consentiva di pervenire, tra l’altro, alla constatazione di elementi positivi di reddito non dichiarati per quasi 6 milioni di euro, violazioni in materia di IVA per oltre 400 mila euro ed una base imponibile IRAP sottratta a tassazione pari a circa 1,7 milioni di euro.

Noto, settembre 2015 – febbraio 2016.

ENCOMIO SEMPLICE concesso ad appartenenti alla Tenenza di Lentini con la seguente motivazione: Partecipavano all’esecuzione di un complesso ed articolato piano operativo a tutela del mercato dei beni e servizi e dell’illecita commercializzazione di prodotti contraffatti, che si concludeva con il sequestro di circa 1.700.000 prodotti contraffatti, la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 15 soggetti, l’individuazione di 63 posizioni lavorative irregolari o “in nero”, nonché con la richiesta di chiusura di 4 attività commerciali.

Provincia di Siracusa, dicembre 2014 – maggio 2015

ENCOMIO SEMPLICE concesso ad appartenenti alla Brigata di Pachino con la seguente motivazione: Eseguivano una articolata attività di polizia economico-finanziaria, nei confronti di una società operante nel settore del commercio di autoveicoli che si concludeva con la constatazione di elementi positivi di reddito non dichiarati per oltre 1,8 milioni di euro, costi non deducibili per oltre 370 mila euro, ricavi non contabilizzati per 123 mila euro, violazioni in materia di IVA per oltre 480 mila euro e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria di un soggetto per reati tributari.

Provincia di Siracusa, settembre 2014 – giugno 2015

ENCOMIO SEMPLICE concesso ad appartenenti alla Compagnia di Augusta con la seguente motivazione: Eseguivano una articolata attività di polizia economico-finanziaria e giudiziaria, nei confronti di due società commerciali operanti nel settore della produzione di energia elettrica. L’attività consentiva di acclarare un’indebita percezione di contributi pubblici ed elementi positivi di reddito non dichiarati pari a 5,4 milioni di euro, costi non deducibili per oltre 450 mila euro, l’utilizzo di FOI per 1,7 milioni di euro e violazioni in materia di IVA per oltre 2,5 milioni di euro. Sono stati inoltre denunciati all’Autorità Giudiziaria n. 2 soggetti e segnalato alla Magistratura Contabile un danno erariale pari a 2,4 milioni di euro.

Provincia di Siracusa, novembre 2012 – giugno 2015

ENCOMIO SEMPLICE concesso ad appartenenti al Nucleo PT di Siracusa con la seguente motivazione: Intervenivano per reprimere una rapina perpetrata ai danni del dipendente di un’agenzia di scommesse riuscendo a trarre in arresto in flagranza di reato un responsabile ed a mettere in fuga l’altro, nonché a recuperare l’intera refurtiva ammontante a 6.500 euro.

Siracusa, 29 febbraio 2016.

ENCOMIO SEMPLICE concesso ad appartenenti al Nucleo PT di Siracusa con la seguente motivazione: Partecipavano ad una complessa ed articolata operazione di servizio nel settore dei reati societari e fallimentari, concernente la gestione di una società a partecipazione pubblica, che consentiva di far emergere una distrazione di beni societari a vantaggio dei soci privati. L’Attività si concludeva con la denuncia di 11 soggetti per reati fallimentari e tributari all’Autorità Giudiziaria, che disponeva il sequestro preventivo dei beni fino alla concorrenza di oltre 1,4 milioni di euro.

Provincia di Siracusa, marzo 2013 – settembre 2015 ”.

ELENCO DEI MILITARI PREMIATI:

• Col. Eugenio BUA; Cap. Dario BORDI; Tenente Federico VANNI; Lgt Giovanni CALLARI; Lgt Antonio Luciano DE MARCO; Lgt Pietro Paolo RISUGLIA; Lgt Mario ROTOLONI; Lgt Sebastiano Maurizio CAVALERI; Lgt Alessandro ZANTI; M.A. Vincenzo ABBATICCHIO; M.A. Rocco RobiLINGUANTI; M.A. Giuseppe MIRONA; M.a. Antonino GIANNO; M.A. Antonino SESSA; M.a. Fabio DENARO; M.A. Carmelo LOMBARDO; M.c. Salvatore SEGUENZIA; M.c. Massimiliano CRISAFULLI; M.c. Giuseppe LIOTTA; Brig. Giuseppe RAMONDETTA; V.B. Massimo CIVELLO; V.Brig. Salvatore CONTI; App. sc. Arturo CAPPELLIERI; App. sc. Agatino Carlo LITRICO; App. sc. Vincenzo VECCHIO.